customer due diligence analyst - funzione aml ctf

La risorsa supporta la Funzione AML&CTF nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.

Attività principali:

Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:

• analisi alerts generati dal Sistema

• interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)

• interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente 

• analisi profilo di rischio del contraente

• raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita 

Centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.

1-3 anni di esperienza in ruolo analogo

Laurea in Giurisprudenza o in Economia

Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione

La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti: 

Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)

Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF)

Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)

Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi)

Buona conoscenza della lingua inglese

Ottima conoscenza di excel, word e buona di access

Altre competenze richieste:

• Agilità di apprendimento, capacità di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni, capacità di sintesi e di formalizzazione strutturata  

• Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma

• Capacità di ascolto attivo e di lavorare in team

• Buone doti comunicative

  Requisiti richiesti:

  Laurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini

  1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo

  Si offre: assunzione diretta contratto di 6 MESI  CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34kOrario di lavoro full time in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana Sede di lavoro: Roma Eur

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).