aml specialist - categoria protetta l.68/99

 La risorsa sarà inserita all'interno del dipartimento Legal & Compliance e si occuperà di:

• Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting sui giocatori, punti vendita ed affiliati. 
• Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita  
• Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio 
• Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio  
• Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore e punto vendita 
• Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode 
• Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti. 

Competenze:

• Appartenenza alle categorie protette ai sensi dell'Art. 1 L.68/99
• Laurea in Giurisprudenza, Economia o materie connesse. 
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno, preferibilmente nel settore del gioco. 
• Ottima conoscenza della normativa AML vigente. 
• Ottime capacità analitiche, precisione e riservatezza nella gestione di dati sensibili. 
• Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel).

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).