stage - antiriciclaggio (aml) - operations

La risorsa sarà coinvolta in attività essenziali per la gestione del rischio e la compliance. Gli obiettivi principali saranno:

• Gestire e aggiornare la profilatura AML (Antiriciclaggio) dei clienti: imparerai a riconoscere i diversi livelli di rischio e a mantenere le informazioni sempre aggiornate.

• Recuperare i documenti d'identità scaduti dei clienti: un'attività fondamentale per la regolarità delle posizioni.

Le principali responsabilità includeranno:

• Controlli su banche dati: effettuerai verifiche approfondite su banche dati esterne e su applicativi interni per analizzare il profilo di rischio AML dei clienti.

• Analisi documentale e compilazione: analizzerai i documenti ricevuti dai clienti e compilerai specifici Questionari (Adeguata Verifica Clientela) all'interno dei sistemi informativi.

• Aggiornamento sistemi: ti occuperai di aggiornare i documenti d'identità nel sistema AS400.

• Supporto amministrativo: collaborerai in diverse attività amministrative all'interno dell'ufficio Operations.

La risorsa ideale è:

- precisa e attenta ai dettagli

- buona conoscenza dei principali strumenti informatici: sarà essenziale saper utilizzare Excel, la posta elettronica e la PEC.

Si offre stage con rimborso spese 700 euro + ticket 8 euro per ogni giorno lavorato.

Luogo di lavoro: Milano, Portello

Orario di lavoro: full time 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).