back office bancario aml operation

La risorsa si dovrà occupare di:

• Verifiche KYC (Know Your Customer): controlli sull’identità e sul profilo dei clienti per assicurarsi che siano conformi alle normative antiriciclaggio.
• Monitoraggio delle transazioni: analisi e revisione di transazioni finanziarie per individuare comportamenti anomali o sospetti.
• Gestione delle segnalazioni: elaborazione e, se necessario, segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti 
• Screening su liste: controllo dei clienti e delle controparti rispetto a black list, watch list, sanzioni internazionali, PEP 
• Aggiornamento dei dati: attività operative di aggiornamento delle informazioni dei clienti (periodico o in risposta a trigger).
• Supporto alle indagini interne: collaborazione con altri dipartimenti (Compliance, Legal, Audit) in caso di anomalie rilevate.

Requisiti

• Competenze in ambito KYC/AML, in alternativa, solida esperienza in attività di back-office bancario
• Provenienza preferibilmente dal settore banking
• Capacità di operare in autonomia da remoto
• Precisione, affidabilità e attenzione ai dettagli
• Disponibilità immediata per partenza a fine luglio

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