aml specialist - settore finanziario categoria protetta

Di cosa ti occuperai?

Controlli anagrafici su clienti  anche tramite black list;

Controlli giornalieri e/o periodici delle transazioni rispetto agli indicatori di rischio e alle potenziali anomalie rilevate (transaction monitoring);

Istruttoria delle pratiche delle posizioni analizzate e una buona capacità ed esperienza nell'analisi delle operazioni effettuate dalla clientela ad alto rischio (ad es. PEP, Fiduciarie, Trust, etc)

Raccolta e verifica dei dati necessari per la compilazione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA) da trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

Supportare la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi ai clienti e alle operazioni;

Preparazione di reportistica interna (es. statistiche su operazioni sospette o anomale);

Requisiti:

necessaria laurea in economia o giurisprudenza

necessaria iscrizione al collocamento mirato secondo Articolo 1 della lg 68/99

ottima conoscenza del pacchetto office

ottime capacità di problem solving completano il profilo

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).