addetto/a aml & cft operation

La risorsa che stiamo ricercando dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

• analisi alerts generati dal Sistema;
• interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto);
• interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
• analisi profilo di rischio del contraente - verifica corretta alimentazione AUI;
• raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita. 

Requisiti richiesti: 

• 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo;

• Laurea in Giurisprudenza o in Economia;

• Eventuale Master Antiriciclaggio;

• conoscenza dell'ambito asicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione) o Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i.)o applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica) o Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli;

• Buona conoscenza della lingua inglese;

• Ottima conoscenza di excel e word.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).