addetto antiriciclaggio (aml)

Le tue principali responsabilità:

• Analisi e monitoraggio: gestirai le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e condurrai analisi approfondite per identificare attività illecite.

• Gestione delle procedure: assicurerai la corretta applicazione delle procedure e delle politiche interne in materia di antiriciclaggio.

• Due diligence: eseguirai attività di Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) su clienti nuovi ed esistenti, valutando i profili di rischio.

• Reportistica: preparerai report dettagliati per la direzione e le autorità competenti, garantendo la completezza e la precisione dei dati.

La risorsa ideale ha:

• Esperienza pregressa di almeno 1 anno nel ruolo di analista AML o in ruoli simili.

• Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio.

• Precisione, affidabilità.

• Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza o discipline affini.

Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato 12 mesi.

Orario di lavoro: Full time, 37 ore settimanali.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).