addetto aml

La risorsa, inserita nel team Issuing, Acquiring, Fraud, AML si occuperà delle seguenti attività:

• Presidiare il rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sottoponendo tutte le eventuali operazioni sospette;
• Effettuare analisi su clienti con differenti profili di rischio e complessità, monitorandone anche la variazione nel tempo.
• Esecuzione di controlli KYC (Know Your Customer) in fase di onboarding e aggiornamento;
• Controlli e revisioni di secondo livello sui processi AML.

Il candidato ideale è in possesso di un titolo di laurea in ambito economico o giuridico ed ha maturato esperienze pregresse in ambito bancario o assicurativo. E' in possesso delle seguenti competenze:

• Conoscenza dei principali adempimenti AML
• Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala
• Conoscenza degli indicatori di anomalia
• Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check)
• Buon livello di autonomia operativa

Si offre contratto iniziale in somministrazione di 12 mesi. Ral 30K

Orario di lavoro: Full time, 37 ore settimanali, da lunedì a venerdì.

Luogo di lavoro: Milano, zona Crocetta.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).