Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, UnAddetto Ufficio Anti Money Laundering
...La risorsa sarà inserita presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.
Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:
-analisi alert generati dal Sistema
-interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli
-partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check
-analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.
-analisi profilo di rischio del contraente
-verifica AUI (archivio unico informatico)
Si richiedono i seguenti requisiti:
-Laurea in Giurisprudenza o Economia
-Esperienza in ruolo analogo di almeno 2 anni
-Preferibile Master in Antiriciclaggio
-Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)
-Conoscenza di applicativi gestionali
-Buona conoscenza della lingua inglese
-Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. Inquadramento al livello 4.2. del CCNL ANIA Si richiede disponibilità immediata.
Sede di lavoro: Roma Sud con possibilità di smart working
Orario di lavoro: 37h settimanali
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
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