specialista lrd e cs lugano a VARESE

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offerta proposta da
tipo di contratto
indeterminato
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dettagli offerta

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luogo di lavoro
varese, lombardia
categoria
Legale
sottocategoria
Ufficio Legale
tipo di contratto
indeterminato
riferimento
CX128384

descrizione

Randstad Svizzera cerca per il suo cliente, struttura d’élite nel panorama delle case da gioco europee che inizierà a breve un’avventura nel mondo online. Il servizio di gioco online è 100% svizzero e punta a tutelare il gioco sicuro e responsabile.

Sarà proposto un intrattenimento di grande qualità con un’ampia offerta di slot, giochi da tavolo, roulette online, giochi “live casino” – tavoli con croupier dal vivo – nonché promozioni esclusive. Per completare il team siamo alla ricerca di un/una:

Specialista della Legge sul Riciclaggio di Denaro e CS 

responsabilità

La nuova risorsa si occuperà principalmente di:

Garantire la corretta e puntuale applicazione delle direttive interne e delle procedure relative alla Legge sul Riciclaggio di Denaro (LRD) e del piano di misure sociali per i giochi online

Controllare le operazioni registrate, utilizzare i sistemi informatici interni, verificare che tutto sia effettuato in conformità alle direttive interne

Monitorare le varie attività al fine di anticipare e prevenire eventuali rischi

Monitorare e valutare i giocatori considerati a rischio

Effettuare i chiarimenti di base / chiarimenti speciali

Assistere il responsabile LRD e CS nella preparazione, nel coordinamento e nella conduzione della formazione adeguata a tutti i collaboratori coinvolti, assisterlo, se richiesto, nei contatti con la Commissione Federale delle Case da Gioco

Redigere rapporti interni

Eseguire, In collaborazione con il responsabile LRD e CS, audit interni al fine di garantire il livello qualitativo richiesto

competenze

Formazione superiore (EPS/SSS/SUP) in ambito sociale o affine

Conoscenza regolamentazione e disposizioni legali federali relative alle case da gioco e/o online

Esperienza maturata in aziende del settore gaming costituirà titolo preferenziale

Forte capacità di analisi e di sintetizzare flussi di dati

Conoscenze di italiano e inglese livello C2, mentre conoscenza di tedesco o francese livello B2 costituiranno titolo prefenziale

Abitudine al trattamento di dati confidenziali, massima riservatezza

Predisposizione ai contatti interpersonali e alla comunicazione

Motivazione, determinazione, affidabilità, flessibilità e precisione completano il profilo

Assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale e ufficio esecuzioni e fallimenti

livello di studio

Laurea specialistica o a ciclo unico
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).