data analyst l.68/99.

Il data analyst, all’interno della prima linea di difesa, gestirà le attività e i controlli relativi al ciclo di vita del cliente nell’ambito

degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In particolare si occuperà di:

• gestire le attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista;
• gestire le attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi, al fine di identificare, gestire e minimizzare i rischi della Banca;
• effettuare la lavorazione degli alert di operatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transactions monitoring;
• gestire tutte le attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF;
• supportare il KYC Coordinator nella definizione e revisione dei criteri di efficacia ed efficienza delle attività giornaliere;
• assicurare la corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna della Banca, garantendone il costante aggiornamento;
• interagire e collaborare con il team al fine di garantire la copertura dell’ufficio e passaggio di consegne/back up in caso di assenza.

Quali requisiti stiamo cercando?

Il candidato ideale possiede:

• laurea in materie economiche e finanziarie;
• iscrizione alle liste di collocamento mirato L.68/99;
• esperienza minima nella mansione preferibilmente maturata all'interno di istituti di credito, società di consulenza;
• conoscenza delle attività di Customer Due Diligence della clientela, con particolare focus sull’adeguata verifica rafforzata;
• conoscenza delle attività di Post Transactions Monitoring della clientela nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio;
• conoscenza della normativa AML/ CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore;
• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, necessaria per la partecipazione alla formazione aziendale e alla comunicazione con la casa madre;
• ottime capacità organizzative e di problem solving.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).