anti money laundering specialist.

Il/La  candidato/a sarà inserito presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.

Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:

-analisi alert generati dal Sistema

-interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli

-partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check

-analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.

-analisi profilo di rischio del contraente

-verifica AUI (archivio unico informatico)

Si richiedono i seguenti requisiti:

-Laurea in Giurisprudenza o Economia

-Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni

-Preferibile Master in Antiriciclaggio

-Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019)

-Conoscenza di applicativi gestionali

-Buona conoscenza della lingua inglese

-Ottima conoscenza del Pacchetto Office 

Si offre un contratto a tempo determinato

RAL: 28k 

Sede di lavoro: Roma Sud

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).