addetto/a ufficio antiriciclaggio appartenete alle categorie protette ai sensi della legge 68/99.

Il ruolo di addetto/a Ufficio Antiriciclaggio consiste principalmente nell’affiancare e supportare il responsabile dell’ufficio nello svolgimento delle seguenti attività:

Presidiare le attività relative a:

controlli sull'adeguata verifica della clientela;

gestione e monitoraggio del profilo di rischio della clientela;

monitoraggio dell'operatività della clientela.

Gestione AUI e invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.)

Contribuire alla redazione della reportistica per gli Organi Societari e per l’Autorità di Vigilanza.

Evasione delle richieste di sequestri, accertamenti bancari, pignoramenti.

Il/la candidato/a ideale deve avere:

laurea o master in discipline economiche o giuridiche;

esperienza anche minima nelle funzioni di antiriciclaggio e/o di compliance di intermediari bancari e finanziari e/o in posizioni analoghe in primarie società di consulenza;

riservatezza, doti comunicative, predisposizione alle relazioni interpersonali;

conoscenza della normativa applicabile agli Intermediari Finanziari;

conoscenza della lingua inglese e del pacchetto office saranno considerate un plus.

inquadramento nella terza area professionale del CCNL Credito. Ral commisurata all'esperienza

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).