addetto controlli antiriciclaggio a MILANO

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dettagli offerta

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luogo di lavoro
milano, lombardia
settore
Contabilità, finanza e amministrazione
tipologia
somministrazione
riferimento
CX33092
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descrizione

Randstad Specialty Banking ricerca per importante gruppo bancario ADDETTO CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO 

responsabilità

La risorsa inserita all’interno del KYC Department, si occuperà delle attività legate ai controlli antiriciclaggio focalizzandosi in particolare sull’analisi della documentazione e delle informazioni presenti nei sistemi banca e su base dati esterne ai fini della revisione periodica della Customer Due Diligence della clientela. 

competenze

Principali responsabilità: Raccogliere ed analizzare la documentazione dei clienti presenti nei sistemi banca e su fonti esterne, ai fini dell’adeguata verifica e della corretta assegnazione del profilo di rischio ai clienti; Analizzare le transazioni dei clienti in valutazione per individuare comportamenti sospetti ai sensi della normativa antiriciclaggio; Predisporre un fascicolo istruttorio per ciascun cliente analizzato con le informazioni acquisite e l’esito delle verifiche svolte; In caso di rilevati comportamenti anomali redare scheda di segnalazione di operazioni sospette; Richiedere alla direzione l’autorizzazione alla prosecuzione/apertura/chiusura dei rapporti con particolari categorie di clienti

Il candidato ideale deve avere una spiccata capacità di analisi e valutazione dei dati,

-propensione al problem solving,

-forte orientamento al risultato

-capacità di lavorare in team. 

 

Completano il profilo: • Esperienza in ambito antiriciclaggio di almeno 1/2 anni; • Conoscenza della normativa e degli adempimenti antiriciclaggio, in particolare relativamente all’adeguata verifica della clientela; • Conoscenza del pacchetto Office – Excel (anche avanzato); • Lingua inglese;

Luogo di lavoro: Milano 

Contratto a tempo determinato

livello di studio

Laurea specialistica o a ciclo unico
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).